董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[21] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] 董事任职要求 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 部分人员及其相关亲属不得担任独立董事[5][6] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后5年内仍然有效[16] 董事会会议 - 董事会一年至少对董事和新任董事进行一次辅导、培训[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[37] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日前书面通知[47] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情况，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[47] - 董事会召开临时会议，于会议召开五日前通知，经全体董事同意可随时召开[47] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行[50] - 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[52] - 董事会决议必须经全体董事的过半数通过[54] 交易审议 - 应由董事会审议的交易事项，涉及资产总额等不同情况有不同审议要求[25][26][27][28][30][33] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[57] 其他规定 - 对独立董事等要求召开临时股东会的提议，董事会应在收到提议后十日内书面反馈[50][51] - 董事会审议向股东会提交的议案，应提前十日送交给每位董事[54] - 重大问题议案可暂不表决并组成工作组考察，报告交付下次董事会审议[57] - 董事会必要时可组织调查委员会或授权总经理调查处理并报告情况[58] - 审议职工切身利益问题应事先听取工会和职工代表意见[57] - 董事与审议事项有利害关系应披露利益、回避并放弃表决权[57] - 放弃表决权董事计入法定人数但不计入通过决议所需人数，记录应注明原因[58] - 董事会会议记录保存期为十年[60] - 董事应在决议上签字并对决议负责，表决时表明异议并记载于记录可免责[62] - 议事规则由董事会制定，自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[64][65]