委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[4] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，提前五天通知，全体同意可随时召开[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[10] - 会议记录保存期不少于十年[12] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[7] - 股权激励计划经公司董事会或股东会批准[7] 委员职权与义务 - 闭会期间可跟踪履职情况，公司部门配合提供资料[18] - 有权查阅公司年度经营计划等资料[18] - 可向非独立董事和高管质询[18] - 评估非独立董事和高管业绩指标[18] - 对未公开信息负有保密义务[18] 工作细则说明 - 未尽事宜依国家法律规定执行[20] - 与《公司章程》抵触时以章程为准[21] - 由公司董事会负责解释[21] - 自董事会审议通过之日起生效[21]