战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 委员任期与董事会任期一致，可连选连任[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前五天通知，经全体委员同意可随时召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决，传真决议为签字方式[13] 职责与管理 - 对公司长期战略等研究提建议并跟踪检查[7] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] - 会议记录保存期不少于十年[16] 细则说明 - 由董事会制定和解释，审议通过之日起生效[20]