战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策建议[2] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议规则 - 按需召开，提前三天通知，紧急情况不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 现场召开为原则，必要时可传签或通讯会议[9] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[11] - 通过议案及表决结果委员次日向董事会通报[11] - 规则按法律和章程执行，不一致时及时修改[13] - 解释权归董事会，自决议通过之日起施行[13]