董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长、职工董事、独立董事[7] 董事会职权 - 董事长组织制订公司利润分配等方案提交董事会表决[9] - 董事会负责召集股东会、执行决议、制订发展战略等[15] - 董事会可决定一定金额的对外投资等事项[17] - 应由董事会审批的对外担保需特定审议同意[17] - 累计总投资额不超净资产30%的证券及衍生品投资需审议[19] - 公司与关联人一定金额的关联交易[19] 会议相关 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知[23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[29] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[35] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[38] - 董事会应在会议结束后2个交易日内履行决议信息披露程序[44] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[49] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的[50] - 聘任董事会秘书需提前报送材料，深交所无异议可聘任[50] - 董事会秘书被解聘或辞职，公司应报告并说明原因[50] - 董事会秘书特定情形公司应在一个月内解聘[51] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责[51] 其他 - 当年累计现金或实物公益、救济性捐赠支出不超1500万元[18] - 独立董事等可要求召集临时股东会[19] - 公司董事等违规买卖股票所得收益归公司[20] - 2023年4月6日相关《董事会议事规则》废止[59] - 董事会决议公告应包含相关内容[45] - 董事会下设董事会办公室负责相关事务[53] - 本规则由董事会拟定或修改，报股东会批准后生效[56]