股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情形下需召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[8] 股东会审议 - 股东会审议事项包括决定公司发展战略规划、投资计划等[14] - 部分对外担保行为须经股东会审议通过[14][16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[16] 董事会决策 - 董事会获股东会授权，可决定单项金额不超公司最近一期经审计总资产10%、一年内金额不超30%的对外投资等事项[17] - 董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议[18] - 董事会可决策当年累计不超1500万元的现金或实物公益、救济性捐赠支出[19] 股东会相关提议与通知 - 独立董事等可提议或请求召开临时股东会，董事会需在收到相关提议或请求后十日内反馈[21][22] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[27] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[27] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[28][30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[32] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[38] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[38] - 公司控股股东等比例在30%以上时，股东会选举董事采用累积投票制[39] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过[44] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[44] - 公司在一年内购买等超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东会以特别决议通过[46] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[47] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销相关股东会决议[48] - 公司应在股东会结束当日，将股东会决议公告文稿等报送深圳证券交易所并披露公告[52] - 本规则自股东会审议批准之日起施行，2023年4月6日相关规则同时废止[57]