董事会构成 - 公司董事会由六名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 变更定期会议事项需提前三日发书面通知[18] 会议举行条件 - 除特定情形外，过半数董事出席方可举行会议[19] - 董事连续两次未出席也不委托出席，董事会建议撤换[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] 审议事项 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[25] - 聘用或解聘审计业务会计师事务所等由董事会决定[26] - 提名或任免董事等经提名委员会审议后提交[26] - 董事、高级管理人员薪酬等经薪酬与考核委员会审议后提交[26] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，特殊情况从规定[33] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须经其过半数通过，不足三人提交股东会审议[35] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议[37] 表决方式 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式进行[31] - 证券事务办公室收集表决票，董事会秘书在独立董事监督下统计[32] 其他 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过其他方式[24] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[46] - 董事长督促落实决议并检查情况，在后续会议通报[45]