河南辉煌科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一条 为促进河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，保 证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、公司章程的规定，制定本细则。 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司 信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露 相关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调 公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒 体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级 管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时， 及时向深圳证券交易所报告并公告； （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主 体及时回复深圳证券交易所所有问询； 第二条 公司设董事会秘书，由董事会聘任和解聘，对公司和董事会负责。董事 会秘书 ...