融资计划 - 公司拟2025年度向不超35名特定对象发行不超57,932,292股股票，预计募资不超46,000.00万元[3][23] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[26] 募投项目 - 高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产业技术改造项目总投资19,950.25万元，拟投入募资19,950.25万元[4] - 研发中心建设项目总投资7,736.64万元，拟投入募资7,736.64万元[4] - 营销及服务体系建设项目总投资5,761.12万元，拟投入募资5,761.12万元[4] - 信息化系统升级建设项目总投资3,840.59万元，拟投入募资3,840.59万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资8,711.40万元[4] 行业数据 - 到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上[5] - 力争2023 - 2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右[5] - 我国电力工程建设投资完成额从2014年的7764亿元增至2024年的17770亿元，年均复合增长率为8.63%[8] - “十四五”期间全国电网总投资额接近3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元[10] - 截至2025年3月底，电网投资同比增长27.7%，预计全年国家电网投资超6500亿元，南方电网投资1750亿元，年度总投资规模超8000亿元[11] - 到2025年，电能占终端能源消费比重达到30%左右[6] 公司业绩 - 截至2025年3月31日，公司流动负债占总负债的比例为95.63%[17] - 公司2022 - 2024年度营业收入分别为98,891.09万元、104,217.07万元、124,207.13万元[17] 发行审批 - 本次向特定对象发行股票已通过第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议[33] - 本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经深交所审核通过和中国证监会同意注册[34] 发行保障 - 发行方案经董事会审慎研究通过，有利于公司发展和增加股东权益[36] - 发行方案及相关文件在符合规定的媒体披露，保障股东知情权[36] - 股东大会审议发行方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 中小投资者表决情况单独计票，股东可现场或网络表决[36] - 发行采取向特定对象发行方式，满足规范性文件要求[36] - 发行完成后将公布发行情况报告书，确保股东知情权与参与权[36] 回报措施 - 公司对发行股票摊薄即期回报影响进行分析并提出填补措施[38] - 相关主体对填补回报措施履行作出承诺[38] 发行评估 - 发行股票具备必要性与可行性，方案公平合理[39] - 发行方案实施符合公司发展战略，增强持续盈利能力[39]