发行方案 - 向不超过35名特定对象发行股票，募集资金不超46000万元用于5个项目[7][8][9] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[10][43] - 发行股票数量不超57932292股，不超发行前公司总股本的30%[10][44] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[11][46] 业绩数据 - 2022 - 2024年度营业收入分别为98891.09万元、104217.07万元、124207.13万元[35][105] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为2970.99万元、7213.26万元、7468.20万元[145] - 2022 - 2024年现金分红分别为2896.61万元、4624.93万元、3699.94万元[145] - 2024年加权平均净资产收益率为4.28%，扣非后为3.97%[159] 行业数据 - 我国电力工程建设投资完成额从2014年的7764亿元增至2024年的17770亿元，年均复合增长率为8.63%[26] - “十四五”期间全国电网总投资额近3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元[28] - 截至2025年3月底，电网投资同比增长27.7%，两大电网巨头年度总投资预计超8000亿元[30] 募投项目 - 高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产业技术改造项目总投资19950.25万元[59] - 研发中心建设项目总投资7736.64万元[59] - 营销及服务体系建设项目总投资5761.12万元[59] - 信息化系统升级建设项目总投资3840.59万元[59] - 补充流动资金拟投入8711.40万元[59] 未来展望 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的15%[16][154][172] - 通过募投项目技术创新迎合行业趋势，提升竞争力[31] - 通过数字化、智能化改造和信息化系统建设提升效率，降低成本[33] 风险提示 - 发行尚需深交所审核和证监会注册，存在不确定性[130] - 募投项目实现经济效益时间长，有不利影响风险[132] - 发行可能导致即期回报短期内摊薄[115][161]