股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-043号 环境、社会及治理（ESG）委员会由 3 名董事组成，成员未发生变化，成员 为：吴波（主任委员）、汤文成、何灵军。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室以现场结合通 讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司 章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》 同意公司对部分专门委员会成员进行调整，调整后，各专门委员会的成员分 别如下： 审计委员会由 3 名董事组成，成员为：韩小芳（主任委员）、汤文成、林金 俊。 提名委员会由 3 ...