公司治理制度修订 - 2025年6月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案，尚需股东大会审议[1] - 独立董事等6项制度修订需提交股东大会审议，审计委员会等9项制度修订无需提交[25] 公司人员相关 - 董事长辞任视为辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[2] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] - 个人负债未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[7] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求审计委员会诉讼[4] - 连续90日持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会[15] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[16] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[32] - 董事会行使多项职权，下设战略等专门委员会[33][34] - 董事长由全体董事过半数选举产生，行使多项职权[36][37] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[16] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[17] - 调整利润分配政策需经多环节审议和股东会2/3以上表决权通过[18] 其他事项 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[19] - 特定审计报告、资产负债率和现金流情况可不进行利润分配[19] - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可[20]