证券代码：002531 简称：天顺风能 公告编号：2025-034 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于2025年06月19日召开了 第五届董事会2025年第三次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结 合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2025年06月14日通过即时通讯工 具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监 事及高管列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于调整董事会战略委员会名称及工作细则的议案》 董事会同意将原"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委 员会"，在战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理职权等内容，将原《董 事会战略委员会工作细则》修改为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成 ...