董事会会议 - 2025年6月19日召开第五届董事会2025年第三次会议，7名董事参与表决[2] 组织架构与制度 - 同意将“董事会战略委员会”更名“董事会战略与可持续发展委员会”[3][5] - 同意修订《公司章程》及其附件，需提交股东大会审议[6][7] - 同意修订部分制度，议案3.4需提交股东大会审议[8][9][10][11] 人员提名 - 同意提名严俊旭等3人为第六届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[13][14] - 同意提名胡云华等3人为第六届董事会独立董事候选人，待审核后提交股东大会审议[15][16] 薪酬与会议安排 - 同意第六届董事、高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案需提交股东大会审议[17] - 同意于2025年7月7日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[19][20]