董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含一名职工董事和三名独立董事[5] 审议权限 - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况由董事会审议[7] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%由董事会审议[9] - 关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，董事会审议后提交股东会[9] - 单笔借款发生额在最近一个会计年度经审计总资产50%以下借款及相关抵押质押事项由董事会处理[9] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开二次定期会议，提前十日通知[14] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[16] - 董事长接到临时会议提议后10日内召集并主持会议[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权[35] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[37] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，应提交股东会审议[40] 其他规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[43] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，可要求暂缓表决[44] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[45] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[54][55] - 董事应代表本人和委托人对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[52] - 董事既不签字确认又不说明意见，视为完全同意会议记录和决议内容[53] - 规则中“以上”“以下”包括本数[57] - 规则由董事会制订、修改，经股东会审议通过后生效[57] - 规则由董事会负责解释[57]