公司基本信息 - 公司于2010年12月首次发行5200万股人民币普通股并在深交所上市[7] - 公司注册资本为179,687.8658万元[9] - 公司设立时发行股份总数为150,000,000股，每股1元[19] - 公司已发行股份数为179,687.8658万股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[22] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[29] - 董事等所持股份上市一年内不得转让[29] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[29] - 公司收购股份后合计持有不超已发行股份总数10%，并在三年内处理[26] - 董事等持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益，否则可起诉[31] - 股东可自决议做出60日内请求法院撤销有瑕疵决议[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[39] - 股东滥用权利造成损失应担责[42] - 控股股东等应依法行使权利维护公司利益[44] 股东会相关规定 - 股东会是权力机构，可选举董事等[48] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[49] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况需股东会审议[51] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[53] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[53] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，含职工代表董事一名、独立董事三名[108] - 六种情况之一的对外投资交易由董事会审议[112] - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[113] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%经董事会审议后提交股东会[113] - 单笔借款发生额在最近一个会计年度经审计总资产50%以下借款及相关事项由董事会处理[114] 利润分配与财务规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[153] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[153] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润30%[156][158] - 公司每三年可重新审阅利润分配政策，调整需经董事会专项讨论、股东会三分之二以上表决权通过[166] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[174] - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议[184] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[185][187][188] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[193] - 公司因特定情形解散，修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[190]