| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 1.《关于补选非独立董事的议案》 为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及提名，公司董 事会同意补选王兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审 议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-041）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号 ...