证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-039 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）、《公司章程》（2025 年 6 月）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三 分之二以上通过。 2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 6 月 20 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长马姝 芳女士召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事冯 维波先生、王兴松先生以通讯方式出席了本次会议），全体监事、高级 ...