证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-054 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议于2025年6月20日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2025年6月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 鉴于近日公司董事会收到了公司董事、董事长（法定代表人）边书平先生 递交的书面辞职报告，边书平先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长 （法定代表人）及董事会专门委员会委员职务，辞职后，公司拟聘任边书平先 生担任公司的名誉董事长。为保证公司董事会日常工作的稳定性及连续性，在 补选董事就任前，边书平先生仍履行公司董事、董事长（法定代表人）及董事 会专门委员 ...