证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-055 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七 次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 6月17日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市 ...