南京腾亚精工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第二十六次会议，逐项审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审查，公司第二届董事会提名乐清勇先生、孙德斌先生、李梦先生、 徐家林先生、高隘先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名冯维波先生、 王兴松先生、檀国民先生 ...