股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4750万股，面额股每股金额为1元[3] - 已发行股份数为14175.792万股，股本结构为普通股14175.792万股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[4] - 董事等所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事等离职后半年内不得转让所持公司股份[4] - 持有公司5%以上股东短线交易所得收益归公司所有[4] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会30日内执行收回短线交易收益规定[5] - 股东可在董事会未执行规定时为公司利益起诉[5] - 股东可请求法院认定或撤销违规股东大会、董事会决议[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可依法诉讼[6][7] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[7] - 股东应依认购缴纳股金款，除规定情形外不得退股抽回股本[7] - 股东滥用权利造成损失应担责，逃避债务需承担连带责任[7] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[9] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[9] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需提交股东大会审议[10] 股东大会相关 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应10日内书面反馈[11][12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会[12] - 监事会审计委员会或股东自行召集股东大会需提前通知董事会并备案[12] - 发出股东大会通知至结束当日等，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 单独或合计持有公司3%、1%以上股份股东可提临时提案[13] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[16] 董事相关 - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[20] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[20] - 董事会将在董事提出辞职后2个交易日内披露情况[22] - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[22] - 董事对公司商业秘密保密义务至秘密公开，其他忠实义务任期结束后1年内仍须遵守[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[23] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[25] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[25] 利润分配与公司变更 - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[31] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[32] - 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利派发[32] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[33] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告[33][34] 其他 - 公司于2025年6月20日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议通过[38] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理《公司章程》备案等手续[38]