股本与注册资本变更 - 公司注销回购专户中3,847,909股，总股本由295,703,347股减至291,855,438股[1] - 公司注册资本由295,703,347元减至291,855,438元[1] 章程修订 - 公司拟修订《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》相关条款[3] - 章程修订后第一条增加维护职工合法权益表述[5] - 章程修订后第六条公司注册资本为29,185.5438万元[5] - 章程修订后第八条法定代表人表述调整为代表公司执行公司事务的董事或总经理[5] - 章程修订后第十一条章程约束对象不再包含监事[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[7] - 公司收购本公司股份的情形有减少公司注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并等[9] - 公司因减少注册资本、与其他公司合并收购本公司股份，需经股东会决议[9] - 公司因用于员工持股计划等情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[9] - 公司董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议[9] - 董事会决定发行新股，决议需经全体董事三分之二以上通过[9] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[11] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[13] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关主体向法院提起诉讼[14] - 公司股东需遵守法律法规和章程，依认购股份缴纳股金，一般不得抽回股本[16] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权损害公司或其他股东权益[16] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[19] - 公司及其控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[19] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元须经股东会审议[19] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议[19] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议[19] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[32] 股东会与董事会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[21] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在规定时间处理并可能召开临时股东会[21] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[21] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后的5日内发出通知[21] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[22] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[51] - 若无重大投资计划或支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[53] - 重大投资计划或支出指未来12个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超最近一期经审计总资产30%[53] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在当次利润分配中占比最低达80%[55] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在当次利润分配中占比最低达40%[55] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在当次利润分配中占比最低达20%[55] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[55] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[45] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[45,47] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案[47]