董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成[4] 董事会审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需提交董事会审议[5] - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事通过[7] 董事长选举与授权 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 董事会授权董事长在闭会期间行使部分职权须经全体董事1/2以上同意[8] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[12] - 临时董事会会议召开3日前通知，紧急情况可口头通知[12] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 列席与决议规则 - 总经理、董事会秘书列席董事会会议[14] - 董事会普通决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席董事会的2/3以上董事审议通过[16] - 涉及股东会特别决议的事项须经全体董事的2/3以上通过，才可提交股东会审议[16] 股东会特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，属股东会特别决议事项[17] 关联董事规定 - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[17] - 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人，事项应提交股东会审议[17] 会议记录与档案 - 董事会会议记录需有出席会议的董事、董事会秘书和记录人员签名[20] - 董事会会议档案保存期限为十年[21] 总经理职责 - 公司总经理负责组织实施董事会决议，并向董事会报告实施情况及问题[23] 规则说明 - 本规则所称“以上”含本数，“超过”不含本数[25] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[25]