南京腾亚精工科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件 以及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触 的内容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，由 9 名董事组成，对股东会负责。 第五条 董事会依法行使下列职权： （一） 召集股东会会议，并向股东会报告工 ...