公司基本信息 - 公司于2022年6月8日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1810万股[7] - 公司注册资本为14175.792万元[9] - 公司设立时发行4750万股，每股金额1元[16] - 公司已发行股份数为14175.792万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 公司收购股份后合计持有不超已发行股份总数10%，应在3年内转让或注销[25] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决违法可60日内请求撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，对相关人员给公司造成损失可书面请求起诉[38] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未起诉，股东可自行起诉[40] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[48] - 股东会审议公司拟与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[48] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[49] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需提交股东会审议[51] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%或净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[51] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[52] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[55] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[65] - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[147] - 董事会作出决议须经全体董事过半数表决同意，审议对外担保须经出席会议的2/3以上董事同意[149] 独立董事 - 独立董事人数不得少于董事会成员的1/3，且至少包括一名会计专业人士[164] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[169] - 公司选举2名以上独立董事应实行累积投票制[177] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[188] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[188] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半[191] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[197][198] - 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员[199] - 高级管理人员不得在控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事外的行政职务，且仅在公司领薪[200]