战略委员会组成 - 由三名董事组成，含董事长[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开前3日发通知并提供材料[9] - 快捷通知2日内未接书面异议视为收到[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 委员规定 - 每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[13] - 连续两次不出席会议，董事会可免去职务[13] 表决与报送 - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[14] - 主任委员或董事会秘书于决议生效次日报送董事会[17] 档案与保密 - 会议档案由董事会秘书保存10年[18] - 公开决议前相关人员负有保密义务[18] 细则说明 - “以上”含本数[20] - 未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[20] - 抵触时按国家法规和《公司章程》执行[21] - 由董事会负责解释和修订，审议通过生效[21]