委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事会选独立董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前二日通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 会议记录保存期不少于十年[19] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意后股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[9] - 股权激励计划经董事会和股东会批准[9] 其他规则 - 有利害关系委员应披露并回避表决[22] - 委员闭会可跟踪履职情况，公司部门配合[25] - 委员有权查阅资料、质询董事高管并评估[26] - 议事规则依法规和章程，抵触以章程为准[28][29] - 规则自董事会通过生效，由董事会解释[30] 公司信息 - 公司为濮阳惠成电子材料股份有限公司[31] - 时间为2025年6月[31]