董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工董事[6] - 兼任高管及职工代表董事人数不超总数1/2，独立董事不少于1/3[6] 审议规则 - 12个月内累计同类交易涉资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须董事会审议[9] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应经董事会审议[10] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[15] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议临时召开，董事长10日内召集主持[15] - 临时董事会会议通知至少提前两日发出，方式有邮件等[15] 会议要求 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议表决一人一票[19] - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托代为出席[18] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保须出席董事三分之二以上同意[25] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[24] 决议备案与披露 - 董事会会议结束后及时将决议报送深交所备案，需与会董事签字确认[26] - 涉及须股东会表决等事项应及时披露[26] - 决议公告应包含会议通知等内容[27] 会议记录 - 董事会会议记录应真实准确完整，保存期限十年[30][31] 总经理职责 - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告情况和问题[33] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释，经股东会审议批准后生效，遇法律修订及时修订[35] - 规则适用于濮阳惠成电子材料股份有限公司，时间为2025年6月[36]