业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入37,454.10万元，同比增加30,443.86万元，增长434.28%[23][56][57][59] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3,997.70万元，上年同期为 - 17,064.90万元，扭亏为盈[23][56][58][70] - 2024年度营业总成本35,010.22万元，同比增长239.39%[57] - 2024年建筑工程业务收入36,011.56万元，较去年上升502.93%[59] - 2024年末资产总额87,092.06万元，较年初增长30.69%；负债总额38,279.24万元，较年初增长74.04%[23][74] 未来展望 - 2025年公司董事会将按规定提高规范运作水平，根据发展战略及经营计划开展业务，提高盈利能力[40] - 2025年公司监事会将按规定监督内部控制体系建设和运行，促进公司规范运作[48] - 公司未来实行“两手抓”战略，扩大业务规模，增强抗风险和盈利能力[87] 业务策略 - 建筑工程业务将深化市场开拓，推进精细化管理，完善人才培养和激励机制，推动文化建设，加快信息化建设，筑牢风险意识[88][89][90] - 写字楼出租业务将优化资产、规划出租策略、优化租户结构[39][40][90][91][92] - 互联网广告营销业务依托互联网媒体平台，开拓教育、医疗、金融等行业[40][92] 其他新策略 - 公司拟取消监事会，增加经营范围并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[103] - 公司于2025年6月9日召开的第十届董事会第五次临时会议审议通过《股东会议事规则（2025年6月修订）》等多项制度修订及制定议案[104][107][110][113][116] 其他要点 - 2024年公司董事会共召开会议7次，累计审议议案31项[24] - 2024年公司董事会共组织召开3次股东大会，共审议议案11项[30] - 2024年公司监事会共召开5次会议，审议通过多项议案[44] - 2024年末可供股东分配的利润为负值，拟不进行利润分配和资本公积转增股本[53] - 公司及下属子公司拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度，额度可循环滚动使用，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[99] - 2024年独立董事邹志强参加董事会7次，现场出席1次，通讯参加6次[122] - 2024年独立董事邹志强以现场方式出席3次股东大会[123] - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易事项[131][155][179] - 2024年度公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况[132][156][181] - 报告期内公司董事会不存在针对收购所作出决策及采取措施的情况[133][182] - 2024年12月27日召开第二次临时股东大会，审议通过聘任德皓所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[135][159][183][184] - 2024年8月29日公司第十届董事会第三次会议审议补选非独立董事议案[138][163][187] - 2024年4月25日公司第十届董事会第二次会议审议董事津贴和高管薪酬议案[139][164][188][189]