本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 6 月 16 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 6 月 23 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-022 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会 ...