业绩数据 - 2024年度扣非前归母净利润13,444.64万元，扣非后5,480.70万元[3] - 假设2025年净利润较2024年上升10%，发行后基本每股收益0.45元/股，加权平均净资产收益率10.58%[6] - 假设2025年净利润较2024年持平，发行后基本每股收益0.41元/股，加权平均净资产收益率9.67%[6] - 假设2025年净利润较2024年下滑10%，发行后基本每股收益0.37元/股，加权平均净资产收益率8.74%[6] - 2022 - 2025年1 - 3月中国出口东盟十国载客电梯数量分别为15,387、17,908、19,929和4,534台[10] - 2022 - 2025年1 - 3月中国出口东盟十国自动梯及自动人行道数量分别为2,663、2,555、2,725和650台[10] - 2024年底广西电梯保有量达23.49万台[17] 发行相关 - 本次发行数量假设为42,049,469股，募集资金总额假设为23,800万元[3] - 假设2025年6月底实施完毕发行，以发行前总股本307,000,000股为基础测算[3] - 2024年末普通股股数30,700万股，假设发行后2025年末为34,905万股[6] - 发行后业务范围不变，募投项目为“南宁智能制造基地项目”[20] 市场与业务 - 募投项目建成后广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台生产经营能力[14] - 募投项目是开拓西南、华南、东盟等市场的重要战略布局[10] - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[18][23] 技术与人才 - 公司与多家高校、科研单位产学研合作，引进院士工作站[15] - 公司已建立完善人力资源管理体系，加大引才和人才培养力度[21] - 公司坚持自主创新，技术储备和团队能满足募投项目需求[22] 公司策略 - 公司采取内外销并举策略，完善营销服务体系[23] - 公司制定填补回报措施，包括加强资金监管、合理使用资金等[25] - 公司完善《公司章程》中利润分配条款，严格执行现金分红[28] 其他承诺 - 公司将在募集资金到账后一个月内签订专户存储三方/四方监管协议[25] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费等[29] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营，不侵占公司利益[30]