二、董事会会议审议情况 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-031 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 6 月 23 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有 关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持 召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司财务总监离任及聘任财务 ...