证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-043 中安科股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 8 名）。会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于为全资子公司申请融资提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为全资子公司申请融资提供担保的公告》（公告编号：2025-045）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...