证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-046 中安科股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第十二 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。本次章程修订及取消监事会事项经公司股东大会审议通过后方可生效。 在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第十 二届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公 ...