中安科股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中安科股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董 事会决定设立中安科股份有限公司董事会战略决策委员会（以下简称战略委员会）， 作为研究、规划和制定公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《中安科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战 ...