会议信息 - 公司第三届董事会第四十次会议于2025年6月23日召开，9名董事全出席[2] - 拟定于2025年7月9日召开2025年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等三议案表决均9票同意，前两议案需提交临时股东大会[3][4][10] 担保情况 - 未来十二个月拟向子公司提供担保额度18.55亿元，分两类子公司[5] - 担保余额授权审议标准为12.25亿元，现有未履行担保余额57,750.24万元[5][7] - 不同持股比例担保部分费率分别为1.00%/年和2.50%/年[7] 资金使用 - 拟用不超6,825.00万元超募资金永久补充流动资金，占比近30%[8]