会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月30日14:00在北京市海淀区召开，采用现场和网络投票结合方式[5] - 会议将审议《关于第五届董事会董事薪酬的议案》等7项议案[6] 人员薪酬 - 独立董事津贴标准为每年15万元（税前），按月发放[8] - 未在公司任职的非独立董事中，杨波薪酬为5万元/年（税前），周付春和张帆薪酬为15万元/年（税前）[8] 制度修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》不再施行[11] - 《董事会议事规则》修订后，董事会由6 - 9名董事组成，独立董事不少于全体董事人数的1/3[13] - 《股东大会议事规则》修订后，股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议[17] 股东权益 - 连续12个月内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需经股东会审议通过[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内公告[19] 董事相关 - 董事会由6 - 9名董事组成，独立董事不少于全体董事的1/3[43] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[44] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司收到报告2个交易日内披露情况，若导致董事会成员低于法定最低人数，原董事继续履职[42] 财务相关 - 法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[44][45] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[45] 其他规定 - 公司内部审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[45] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司减资应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[46]