股东会信息 - 公司于2025年6月7日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2025年6月23日14:00召开，由董事长蔡英传主持[2] - 网络投票时间为2025年6月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[3][4] 参会情况 - 出席会议人员66人，代表股份45,925,996股，占比57.1238％[5] - 现场参会股东及代理人5人，代表股份45,617,576股，占比56.7402％[5] - 网络投票股东61人，代表股份308,420股，占比0.3836％[5] 议案表决 - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意45,891,196股，占比99.9242％[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意45,885,896股，占比99.9127％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意45,885,896股，占比99.9127％[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意45,890,196股，占比99.9220％[15] - 《对外投资管理制度》修订议案同意45,885,896股，占比99.9127%，中小投资者同意268,320股，占比86.9982%[17] - 《境外投资管理制度》修订议案同意45,885,896股，占比99.9127%，中小投资者同意268,320股，占比86.9982%[18] - 《对外担保管理制度》修订议案同意45,885,796股，占比99.9125%，中小投资者同意268,220股，占比86.9658%[19] - 《关联交易决策制度》修订议案同意45,887,696股，占比99.9166%，中小投资者同意270,120股，占比87.5819%[21] - 《投资者关系管理制度》修订议案同意45,892,096股，占比99.9262%，中小投资者同意274,520股，占比89.0085%[22] - 《委托理财管理制度》修订议案同意45,885,796股，占比99.9125%，中小投资者同意268,220股，占比86.9658%[23] - 《现金管理制度》修订议案同意45,887,696股，占比99.9166%，中小投资者同意270,120股，占比87.5819%[24][25] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订议案同意45,885,796股，占比99.9125%，中小投资者同意268,220股，占比86.9658%[26] - 《会计师事务所选聘制度》修订议案同意45,891,996股，占比99.9260%，中小投资者同意274,420股，占比88.9761%[27] 决议情况 - 天禾律师认为股东会相关事宜符合规定，决议合法有效[28]