会议信息 - 2025年6月23日召开年度股东大会，地点为公司2号楼一楼会议室[2] - 出席会议股东和代理人285人，持有表决权股份总数131,593,944股，占比30.9734%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书等出席或列席[5] 议案表决 - 公司2024年年度董事会工作报告同意票数131,308,344，占比99.7830%[4] - 公司2024年年度监事会工作报告审议通过[4] - 公司2024年财务决算及2025年财务预算报告同意票数131,296,744，占比99.7742%[6] - 公司2024年年度利润分配预案同意票数131,334,944，占比99.8032%[7] - 关于日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案同意票数3,519,947，占比93.0527%[9] - 关于申请2025年银行综合授信的议案同意票数131,294,944，占比99.7728%[10] - 2025年度对全资子公司担保额度预计的议案同意票数131,274,644，占比99.7574%[11] 人员选举 - 选举第十二届非独立董事，倪国华得票数130,063,375，占比98.8369%；陈姣蓉得票数130,038,941，占比98.8183%等[18] - 选举第十二届独立董事，刘海颖得票数130,157,844，占比98.9087%；王伟光得票数130,048,199，占比98.8254%等[19] 小股东表决 - 2024年年度利润分配预案，5%以下股东同意票数3,523,747，占比93.1531%[20] - 2024年度公司经营层薪酬考核议案，5%以下股东同意票数3,465,947，占比91.6251%[20] - 日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案，5%以下股东同意票数3,519,947，占比93.0527%[20] - 审议独立董事津贴的议案，5%以下股东同意票数3,453,647，占比91.3000%[21] - 申请2025年银行综合授信的议案，5%以下股东同意票数3,483,747，占比92.0957%[21] - 2025年度对全资子公司担保额度预计的议案，5%以下股东同意票数3,463,447，占比91.5590%[21] 其他 - 本次股东会特别决议议案14、15、16，获有效表决权股份总数的2/3以上通过[22] - 上海市锦天城律师事务所见证，公司2024年年度股东会决议合法有效[23]