公司基本信息 - 公司于2008年4月28日获批发行A股6700万股，5月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为76301.70万元[7] - 公司成立时发起人股份为20000万股[15] - 公司股份总数为76301.70万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份比例不得超50%[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求认定无效；程序、表决或内容违规，股东可在60日内请求撤销[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[48] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3名[82] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[90] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[90] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[107] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3和9个月结束1个月内披露季报[109] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[112] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[118] - 公司合并或分立、增减资时，应在作出决议10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[125][126]