中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年六月二十三日 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 关于补选非独立董事的议案 各位股东： 公司董事会于近日收到非独立董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生 提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安先生因工作 原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的 相关职务，董贤庭先生、郭惠浒先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董 事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安先生、董贤庭先 生、郭惠浒先生均不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经实际控制人中国稀土集团 有限公司、第二大股东广东省广晟控股集团有限公司分别提名，并经公司独立 董事专门会议审查通过，拟推选郭良金先生、梅毅先生、杨文意先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。 本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会采 取累积投票制选举。 请各位股东审议！ - 1 - 郭良 ...