公司基本信息 - 公司于2014年8月22日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股6667万股[4] - 公司注册资本为26667万元，已发行股份数为26667万股，设立时发行20000万股[7] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司发起时持股16400万股，持股比例82%[19] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司发起时持股2700万股，持股比例13.5%[19] - 长白山森工集团有限公司发起时持股900万股，持股比例4.5%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[30] - 持有公司5%以上股份的股东，股票买卖6个月内收益归公司，证券公司包销除外[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、凭证[36] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销，自决议作出1年内未行使撤销权则消灭[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[44] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[46] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上，应提交股东会审议[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％，须经董事会审议后提交股东会[50] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[52] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[53] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、职工代表董事1名，设董事长1人[117] - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可随时口头通知[129] - 应由董事会审议的交易事项，涉及资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%或一年内购买、出售重大资产不超过30%[120] - 应由董事会审议的关联交易事项，交易金额不超过3000万元，且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[123] 专门委员会设置 - 战略投资委员会由5名董事组成[148] - 审计与风险控制委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事不少于1/2且一名为会计专业人士[149] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事不少于1/2[150] - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，独立董事不少于1/2[151] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名[174] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[176] - 总经理有权决定与主业相关单项金额不超200万元且年度累计金额不超500万元的购买或出售资产事宜[181] 党组织设置 - 公司根据《党章》设立公司党委和公司纪委，党委书记原则上由董事长兼任[92] - 公司党委设党群工作部，公司纪委设纪检监察室为工作部门[100] - 党委会必须有半数以上成员到会方能举行[100] - 公司纪委负责维护党内法规，监督检查公司相关情况等[104]