证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-051 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 6 月 20 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2025 年 6 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召 开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士 主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做 出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司第六届董事会设立了战略委员会、 审计委员 ...