股东会会议安排 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年6月6日决议召开2025年第一次临时股东会，6月7日发布通知[5] - 股东会于2025年6月23日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及代理人2名，代表有表决权股份99,300股，占公司总股份的0.1022％[8] - 参加网络投票的股东代表87名，代表有表决权股份42,421,867股，占公司总股份的43.6617％[9] - 出席股东会的股东共89名，代表有表决权股份42,521,167股，占公司总股份的43.7639%[9] 议案审议情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意42,497,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9440％[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意42,498,367股，占比99.9464％；中小投资者同意2,497,638股，占比99.0954％[17] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议事规则》同意42,497,767股，占比99.9450％；中小投资者同意2,497,038股，占比99.0716％[18] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司董事会议事规则》同意42,497,767股，占比99.9450％；中小投资者同意2,497,038股，占比99.0716％[21] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作制度》同意42,497,267股，占比99.9438％；中小投资者同意2,496,538股，占比99.0518％[22] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》同意42,504,667股，占比99.9612％；中小投资者同意2,503,938股，占比99.3454％[23] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》同意42,497,367股，占比99.9440％；中小投资者同意2,496,638股，占比99.0557％[24] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司关联交易管理制度》同意42,496,867股，占比99.9429％；中小投资者同意2,496,138股，占比99.0359％[25] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意42,478,167股，占比99.8989％；中小投资者同意2,477,438股，占比98.2939％[26] 候选人选举情况 - 《提名孙剑先生为第四届董事会非独立董事候选人》同意股份数31,003,940股，中小投资者同意1,721,939股，当选[28] - 《提名韩风雷先生为第四届董事会独立董事候选人》同意31,003,834股，中小投资者同意1,721,833股，当选[28] 会议合规情况 - 千味央厨2025年第一次临时股东会召集、召开程序符合相关规定[36] - 千味央厨2025年第一次临时股东会召集人及出席、列席人员资格、表决程序符合相关规定[36] - 千味央厨2025年第一次临时股东会表决结果合法有效[36]