股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于6月23日15:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东72人，代表股份72,889,333股，占公司有表决权股份总数的63.5953％[6] - 中小股东出席会议67人，代表股份1,738,917股，占公司有表决权股份总数1.5172％[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意72,870,780股，占比99.9745％[10] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》各子项，总表决同意股数多为72,872,458股，占比99.9768％[12][14][17][19][22][24][26] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》各子项，中小股东表决同意股数多为1,722,042股，占比99.0296％[13][16][18][20][23][25][27] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》中“转股期限”，总表决反对14,285股，占比0.0196％[26] - 转股价格确定及其调整总表决中，同意72,870,658股，占比99.9744%；中小股东表决中，同意1,720,242股，占比98.9261%[29,30] - 转股价格向下修正条款总表决中，同意72,870,658股，占比99.9744%；中小股东表决中，同意1,720,242股，占比98.9261%[31,32] - 转股数量确定方式总表决中，同意72,872,358股，占比99.9767%；中小股东表决中，同意1,721,942股，占比99.0238%[33,35] - 赎回条款总表决中，同意72,870,658股，占比99.9744%；中小股东表决中，同意1,720,242股，占比98.9261%[36,37] - 回售条款总表决中，同意72,872,558股，占比99.9770%；中小股东表决中，同意1,722,142股，占比99.0353%[38,39] - 转股后的股利分配总表决中，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小股东表决中，同意1,722,042股，占比99.0296%[40,41] - 发行方式与发行对象总表决中，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小股东表决中，同意1,722,042股，占比99.0296%[42,43] - 向原股东配售的安排总表决中，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小股东表决中，同意1,722,042股，占比99.0296%[44,46] - 本次募集资金用途总表决中，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小股东表决中，同意1,722,042股，占比99.0296%[49,50] - 募集资金存管总表决中，同意72,870,780股，占比99.9745%；中小股东表决中，同意1,720,364股，占比98.9331%[51,53] - 担保事项总表决同意72,873,192股，占比99.9779%；中小股东同意1,722,776股，占比99.0718%[54][55] - 评级事项总表决同意72,873,192股，占比99.9779%；中小股东同意1,722,776股，占比99.0718%[56][57] - 本次发行方案有效期限总表决同意72,874,943股，占比99.9803%；中小股东同意1,724,527股，占比99.1725%[59][60] - 发行可转换公司债券预案总表决同意72,874,248股，占比99.9793%；中小股东同意1,723,832股，占比99.1325%[61][62] - 发行可转换公司债券论证分析报告总表决同意72,871,763股，占比99.9759%；中小股东同意1,721,347股，占比98.9896%[63][64] - 发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告总表决同意72,871,763股，占比99.9759%；中小股东同意1,721,347股，占比98.9896%[65][66] - 公司前次募集资金使用情况报告总表决同意72,871,763股，占比99.9759%；中小股东同意1,721,347股，占比98.9896%[68][69] - 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报等议案总表决同意72,871,763股，占比99.9759%；中小股东同意1,721,347股，占比98.9896%[70][71] - 制定可转换公司债券持有人会议规则总表决同意72,871,563股，占比99.9756%；中小股东同意1,721,147股，占比98.9781%[73][74] - 公司未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划总表决同意72,871,763股，占比99.9759%；中小股东同意1,721,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例未完整给出[74][75] - 向不特定对象发行可转换公司债券议案，总表决同意72,871,763股，占99.9759％，中小股东表决同意1,721,347股，占98.9896％[77][78] - 变更注册资本等议案，总表决同意72,872,497股，占99.9769％，中小股东表决同意1,722,081股，占99.0318％[78][79] - 修订《股东会议事规则》议案，总表决同意72,871,397股，占99.9754％，中小股东表决同意1,720,981股，占98.9686％[80][81] - 修订《董事会议事规则》议案，总表决同意72,871,597股，占99.9757％，中小股东表决同意1,721,181股，占98.9801％[82][83] - 修订《关联交易管理办法》议案，总表决同意72,871,597股，占99.9757％，中小股东表决同意1,721,181股，占98.9801％[85][86] - 修订《对外担保制度》议案，总表决同意72,870,863股，占99.9747％，中小股东表决同意1,720,447股，占98.9378％[87][88] - 修订《对外投资管理制度》议案，总表决同意72,870,863股，占99.9747％，中小股东表决同意1,720,447股，占98.9378％[89][91] - 修订《授权管理制度》议案，总表决同意72,871,597股，占99.9757％，中小股东表决同意1,721,181股，占98.9801％[92][93] - 修订《募集资金管理办法》议案，总表决同意72,871,597股，占99.9757％，中小股东表决同意1,721,181股，占98.9801％[94][95] - 修订《独立董事工作细则》议案，总表决同意72,870,863股，占99.9747％，中小股东表决同意1,720,447股，占98.9378％[97][98] - 《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》总表决：同意72,873,497股，占比99.9783％；反对11,251股，占比0.0154％；弃权4,585股，占比0.0063％[99] - 《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》中小股东表决：同意1,723,081股，占比99.0893％；反对11,251股，占比0.6470％；弃权4,585股，占比0.2637％[100] - 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》总表决：同意72,873,397股，占比99.9781％；反对10,251股，占比0.0141％；弃权5,685股，占比0.0078％[101] - 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》中小股东表决：同意1,722,981股，占比99.0836％；反对10,251股，占比0.5895％；弃权5,685股，占比0.3269％[103] 其他信息 - 12.01、12.02议案为特别决议事项，获出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[103] - 国浩律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为股东大会合法有效[104] - 公告包含2025年第三次临时股东大会决议[105] - 公告包含国浩律师事务所出具的法律意见书[105] - 公告由无锡市金杨新材料股份有限公司发布[107] - 公告日期为2025年6月24日[107]