股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月7日刊载召开2025年第三次临时股东大会的通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年6月23日下午15：00召开，网络投票时间为2025年6月23日[4][5] 股东出席情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数71,775,916股，占比62.6239％[6] - 网络有效投票股东共66名，代表有表决权股份数1,113,417股，占比0.9714％[8] - 现场和网络出席会议的股东及股东代理人合计72名，代表有表决权股份数72,889,333股，占比63.5953％[8] - 中小投资者股东共67名，拥有及代表股份1,738,917股，占比1.5172％[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意72,870,780股，占比99.9745％；中小投资者股东同意1,720,364股，占比98.9331％[10][11] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（本次发行证券的种类）同意72,872,458股，占比99.9768％；中小投资者股东同意1,722,042股，占比99.0296％[12] - 发行规模表决中，同意72,872,458股，占比99.9768%；反对12,385股，占比0.0170%；弃权4,490股，占比0.0062%；中小投资者股东同意1,722,042股，占比99.0296%；反对12,385股，占比0.7122%；弃权4,490股，占比0.2582%[13] - 转股期限表决中，同意72,872,458股，占比99.9768%；反对14,285股，占比0.0196%；弃权2,590股，占比0.0036%；中小投资者股东同意1,722,042股，占比99.0296%；反对14,285股，占比0.8215%；弃权2,590股，占比0.1489%[20] - 转股价格的确定及其调整表决中，同意72,870,658股，占比99.9744%；反对16,085股，占比0.0221%；弃权2,590股，占比0.0036%；中小投资者股东同意1,720,242股，占比98.9261%；反对16,085股，占比0.9250%；弃权2,590股，占比0.1489%[21] - 转股价格向下修正条款表决中，同意72,870,658股，占比99.9744%；反对14,185股，占比0.0195%；弃权4,490股，占比0.0062%；中小投资者股东同意1,720,242股，占比98.9261%；反对14,185股，占比0.8157%；弃权4,490股，占比0.2582%[22] - 回售条款表决中，同意72,872,558股，占比99.9770%；反对14,185股，占比0.0195%；弃权2,590股，占比0.0036%；中小投资者股东同意1,722,142股，占比99.0353%；反对14,185股，占比0.8157%；弃权2,590股，占比0.1489%[26][27] - 转股后股利分配表决，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小投资者同意1,722,042股，占比99.0296%[28] - 发行方式与发行对象表决，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小投资者同意1,722,042股，占比99.0296%[29] - 向原股东配售安排表决，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小投资者同意1,722,042股，占比99.0296%[30] - 债券持有人会议相关事项表决，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小投资者同意1,722,042股，占比99.0296%[32] - 本次募集资金用途表决，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小投资者同意1,722,042股，占比99.0296%[33] - 募集资金存管表决，同意72,870,780股，占比99.9745%；中小投资者同意1,720,364股，占比98.9331%[34] - 担保事项表决，同意72,873,192股，占比99.9779%；中小投资者同意1,722,776股，占比99.0718%[36] - 评级事项表决，同意72,873,192股，占比99.9779%；中小投资者同意1,722,776股，占比99.0718%[37] - 本次发行方案有效期限表决，同意72,874,943股，占比99.9803%；中小投资者同意1,724,527股，占比99.1725%[38] - 《关于＜无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案＞的议案》表决，同意72,874,248股，占比99.9793%；中小投资者同意1,723,832股，占比99.1325%[40] - 《关于＜无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告＞的议案》同意72,871,763股，占比99.9759%，反对12,385股，占比0.0170%，弃权5,185股，占比0.0071%[42][43] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意72,871,763股，占比99.9759%，反对12,385股，占比0.0170%，弃权5,185股，占比0.0071%[44] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》同意72,871,763股，占比99.9759%，反对12,385股，占比0.0170%，弃权5,185股，占比0.0071%[45] - 《关于制定<无锡市金杨新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意72,871,563股，占比99.9756%，反对12,585股，占比0.0173%，弃权5,185股，占比0.0071%[46][47] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意72,871,763股，占比99.9759%，反对13,885股，占比0.0190%，弃权3,685股，占比0.0051%[48] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意72,871,763股，占比99.9759%，反对12,385股，占比0.0170%，弃权5,185股，占比0.0071%[49] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》同意72,872,497股，占比99.9769%，反对11,251股，占比0.0154%，弃权5,585股，占比0.0077%[50][51] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意72,871,397股，占比99.9754%，反对11,451股，占比0.0157%，弃权6,485股，占比0.0089%[52] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意72,871,597股，占比99.9757%，反对11,251股，占比0.0154%，弃权6,485股，占比0.0089%[53] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意72,871,597股，占比99.9757%，反对11,251股，占比0.0154%，弃权6,485股，占比0.0089%[54] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意72,870,863股，占比99.9747%；中小投资者同意1,720,447股，占比98.9378%[55] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意72,870,863股，占比99.9747%；中小投资者同意1,720,447股，占比98.9378%[56] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意72,871,597股，占比99.9757%；中小投资者同意1,721,181股，占比98.9801%[57] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意72,871,597股，占比99.9757%；中小投资者同意1,721,181股，占比98.9801%[58] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意72,870,863股，占比99.9747%；中小投资者同意1,720,447股，占比98.9378%[59] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意72,873,497股，占比99.9783%；中小投资者同意1,723,081股，占比99.0893%[60] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意72,873,397股，占比99.9781%；中小投资者同意1,722,981股，占比99.0836%[61] 其他 - 特别决议议案获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过[62] - 公司本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均符合规定，表决结果合法有效[64] - 法律意见书正本叁份，出具日为2025年[66]