公司治理 - 2025年6月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过修订16项、制定2项治理制度的议案[1] - 《公司章程》修订将“股东大会”修改为“股东会”，取消监事会，新增职工代表董事等章节[4] 上市与股份 - 2024年12月11日经中国证监会同意注册，首次发行1108.00万股人民币普通股[5] - 2025年3月4日在深圳证券交易所上市[5] - 公司股份总数为44307871股，均为普通股[7] 股东与权益 - 发起人刘文叶以700万元净资产折股认缴出资，占注册资本70%；刘波涛以300万元净资产折股认缴出资，占注册资本30%[7] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] 会议与决议 - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知各股东[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] 关联交易与担保 - 金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议通过[25] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[12] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[30] - 利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意[35] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[38]