董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次例会，由董事长召集[7] - 董事长收到提案后十日内召集并主持会议[11] - 例会和临时会议分别提前十日和三日通知，紧急情况可免[11] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得超两托，不得托已两托董事[19] - 所议事项须全体董事过半数同意通过[23] - 无关联关系董事不足三人不表决，交股东会[25] 提案审议与表决 - 提案未通过，条件未变一月内不再审议[25] - 二分之一以上与会董事认为不明暂缓表决[26] 会议记录与公告 - 会议应记录，出席人员签名[27] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[28] - 与会董事签字确认记录和决议[29] - 决议公告由办公室按上交所要求办理[30] 决议执行与授权 - 董事长督促落实决议并通报情况[31] - 董事会可授权董事长闭会期间行使部分职权[32] 规则相关 - 规则由董事会制订修订，股东会审议通过生效[31] - 规则未尽或抵触依相关规定执行[31] - 规则由董事会负责解释[32] - 会议档案保存期限为十五年[33]