公司基本信息 - 公司于2024年12月11日经中国证监会同意注册，2025年3月4日在深圳证券交易所上市，首次发行1108万股[7] - 公司注册资本为44307871元，股份总数44307871股，均为普通股[8][15] - 公司发起人刘文叶认购700万股，刘波涛认购300万股，2018年10月以净资产折股出资[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[24] - 公司董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与责任 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[31] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[33] - 公司控股股东、实控人不得占用公司资金，质押股份应维持稳定，转让股份应遵守规定[35][37] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[39] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须股东会审议[39][40] - 交易涉及资产总额等占比超规定应提交股东会审议[41] - 单次或累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[43] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应两个月内召开临时股东会[44] - 董事会收到提议或请求后，应十日内书面反馈[46][47][48] - 审计委员会或股东自行召集股东会，有相关证明材料和持股比例要求[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[51] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[53] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前公告并说明原因[53] - 会议记录保存期限不少于10年[61] - 公司承担审计委员会或股东自行召集股东会的必需费用[49] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[51] - 股东会通知应包括会议时间、地点、审议事项等内容[63] - 年度股东会上董事会应报告工作，独立董事应述职[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] - 关联交易事项，关联股东不参与投票表决，决议有通过比例要求[65][66] 董事会相关规定 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长以全体董事过半数选举产生[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[84] - 董事会审议对外担保等事项有通过比例要求[84][85] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[87] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[92] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[95] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[95] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，会议须三分之二以上成员出席方可举行[99] 总经理与报告披露 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[107] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[111] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[113] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定[114] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[118] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[123] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[130] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且二分之一以上独立董事同意[116] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[117] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[132] 公司合并、分立等事项 - 公司合并、分立、减少注册资本需10日内通知债权人，30日内公告[131][132] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权有时间规定[138] - 公司出现解散事由10日内公示，持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[137] - 修改章程或股东会作出决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[137]