会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年6月23日召开[3] - 会议通知于2025年6月20日送达全体董事[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 人事变动 - 云志先生辞去董事会秘书、副总经理职务，继续担任顾问[4] - 董事会拟聘任张小丽女士为董事会秘书，孙博炜先生为副总经理[4] - 《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4]