独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[7] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[11] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[16] - 近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[17] - 过往任职因连续两次未亲出席董事会会议被撤换未满12个月不得担任[17] - 在同一上市公司连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[13] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少一名为会计专业人士[15] 委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[15] - 薪酬与考核、提名委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[15] 候选人提出 - 公司董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[15] 质疑与罢免 - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[14] - 独立董事连续2次未亲出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[15] 补选与离职 - 公司应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[18] - 任期届满前公司可经法定程序解除职务，提前解除需特别披露[15] - 任职未结束擅自离职致公司损失应赔偿[41] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[26] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] 工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15天[30] - 公司向独立董事提供资料，公司及本人至少保存10年[32] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上不迟于会议召开前三日提供资料和信息[31] 费用与津贴 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[35] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[35] 报告与责任 - 应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在发年度股东会通知时披露[37][39] - 需在董事会会议决议签字并担责[42] - 受证监会批评、严重失职等情形，公司取消和收回当年津贴并披露[42] 制度相关 - 本制度未规定按法律等规定执行，冲突时以法律等为准[44] - 本制度自公司股东会通过之日起实施[46] - 本制度由董事会负责解释[47]